【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，制裁参与洗钱朝鲜网络犯罪收益及IT劳工资金的朝鲜银行家和机构

华盛顿时间2025年11月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对8名个人和2个实体实施制裁，因其参与洗钱来自朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）各类非法活动的资金，包括网络犯罪和信息技术（IT）劳工欺诈所得。

“朝鲜国家支持的黑客窃取并洗钱资金，以资助该政权的核武器计划，”财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）表示，“这些行为体通过为平壤的武器研发创收，直接威胁美国及全球安全。财政部将继续追查这些计划背后的协助者和推动者，切断朝鲜的非法收入来源。”

朝鲜网络犯罪和IT劳工的关键推动者
朝鲜政府依赖包括网络犯罪在内的广泛非法活动为其大规模杀伤性武器和弹道导弹计划创收，并明确指派其黑客使用非法手段筹集资金。过去三年中，与朝鲜有关联的网络犯罪分子已窃取超过30亿美元，主要为加密货币，常使用高级恶意软件和社会工程学等复杂技术。

张国哲（Jang Kuk Chol，简称Jang）和孙浩钟（Ho Jong Son）是朝鲜银行家，曾协助管理OFAC已制裁的“第一信用银行”（First Credit Bank）的资金，其中包括价值530万美元的加密货币。其中部分资金可追溯至一个曾针对美国受害者的朝鲜勒索软件攻击者，并涉及朝鲜IT劳工的收入。

【Kuk Chol JANG 制裁详情】

“朝鲜万景台计算机技术公司”（Korea Mangyongdae Computer Technology Company，简称KMCTC）是一家总部位于朝鲜的IT公司，在中国沈阳和丹东至少两个城市运营IT劳工派遣业务。KMCTC的IT劳工曾利用中国公民作为银行代理，以掩盖其非法创收活动所得资金的真实来源。吴永秀（U Yong Su）是KMCTC现任总裁。

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁详情】

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁依据】

OFAC依据第13810号行政令，以KMCTC在朝鲜从事信息技术行业运营为由对其实施制裁；并依据同一行政令，以吴永秀系被第13810号行政令冻结资产的KMCTC所拥有或控制，或直接或间接代表该公司行事为由，对其实施制裁。

制裁规避网络
朝鲜依赖一个遍布全球的朝鲜金融机构代表网络，以获取国际市场和金融体系的准入渠道，从而洗钱通过非法金融活动（包括欺诈性IT工作、数字资产盗窃及制裁规避计划）所获得的收入，以支持其大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。该网络由银行代表、金融机构和空壳公司组成，分布于朝鲜境内及境外，包括中国和俄罗斯。

“柳中信用银行”（Ryujong Credit Bank）是一家总部位于朝鲜的金融机构，曾在中国与朝鲜之间提供协助规避制裁的金融服务，包括汇回朝鲜的外汇收入、洗钱以及为海外朝鲜劳工处理金融交易。

【RYUJONG CREDIT BANK 制裁信息】

何永哲（Ho Yong Chol）、韩洪吉（Han Hong Gil，简称Han）、郑成赫（Jong Sung Hyok，简称Jong）、崔春范（Choe Chun Pom，简称Choe）和李镇赫（Ri Jin Hyok，简称Ri）是位于中国或俄罗斯的朝鲜金融机构代表。何永哲曾协助代表已被美国制裁的“朝鲜大成银行”（Korea Daesong Bank）转移超过250万美元的美元（USD）和人民币（CNY），同时还代表另一个与朝鲜政府有关联的团体管理了价值超过8500万美元的美元交易。韩洪吉是已被美国制裁的“高丽商业银行”（Koryo Commercial Bank，KCB）雇员，曾代表已被美国制裁的“柳京商业银行”（Ryugyong Commercial Bank）协调了价值超过63万美元的美元和人民币交易。郑成赫是已被美国制裁的“朝鲜对外贸易银行”（Foreign Trade Bank，FTB）驻俄罗斯符拉迪沃斯托克的首席代表。崔春范是已被美国制裁的“朝鲜中央银行”（DPRK Central Bank）代表，曾协助处理价值超过20万美元的美元和人民币交易，并协调安排俄罗斯官员访问平壤。李镇赫是FTB代表，曾代表FTB的一家前台公司处理了价值超过35万美元的美元、人民币和欧元交易。

制裁影响
上述被指定人员所有位于美国境内或由美国人士拥有或控制的财产及财产权益均被冻结，并须向OFAC报告。此外，凡由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的任何实体，亦同样被冻结。除非获得OFAC签发的一般或特定许可证授权，或依法豁免，否则OFAC法规通常禁止美国人士或在美国境内（或途经美国）进行的、涉及被指定或以其他方式被冻结人员的任何财产或财产权益的交易。